股市行情分析
有色金属：短期向天津港(600717)股
*ST华源迎来生死
兴业证券增资至18
*ST大水(000673)
6月26日牛股集中
热点开始有效转换
快讯：晋亿实业今
流动性不再过剩凸
神马实业1.2亿存
华电能源(600726)
*ST长信(600706)
关铝股份(000831)
广宇集团等三只新
大跌方显英雄本色
9只钢铁股业绩持
大连国际(000881)
中信银行今日网上
避险首选整体上市
亿阳信通(600289)
长园新材(600525)
轮胎橡胶：30亿巨
申银万国：高新张
超级牛市进入全面
ST吉炭(000928)关
人代会通过物权法
捷利股份拟收购辽
利欧股份：合理股
受政策青睐 中小
福耀玻璃：一季度
全球变暖的灾难及
国家发改委出台六
滨海能源：报复反
沱牌曲酒(600702)
中国散户第一人杨
深圳证券市场权证
南岭民爆(002096)
西南药业(600666)
申华控股(600653)第七届董事会第五次会议决议暨召开2006年度股东大会公告 最新股市行情信息上海申华控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议暨召开2006年度股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。上海申华控股股份有限公司第七届董事会第五次会议书面通知于2007年5月16日发出，会议于2007年5月28日以通讯方式召开，会议亲自出席董事10名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长王世平先生主持，审议并通过决议如下： 一、通过了增补独立董事的议案 公司独立董事沈品发先生因个人工作原因于2007年5月23日辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》的有关规定，公司提请董事会增补惠熙荃女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事，并提请2006年度股东大会审议批准。 公司独立董事一致认为公司董事会推选公司第七届董事会独立董事候选人的程序符合《公司章程》的有关规定，被提名的独立董事候选人具备《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》中关于独立董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，因此同意将该议案提交公司股东大会审议。 该项议案同意10票；反对0票；弃权0票。 二、通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计会计师事务所的议案 经审议，同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计会计师事务所，聘期一年。 上述议案尚需提交公司股东大会审议批准并授权公司具体实施。 公司独立董事一致认为公司续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计会计师事务所的程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，因此同意将该议案提交公司股东大会审议。 该项议案同意10票；反对0票；弃权0票。 三、通过了关于合资设立上海诺宇专用汽车有限公司的议案 经审议，董事会同意公司与上海诺宇医疗科技有限公司（简称"诺宇医疗"）合资设立上海诺宇专用汽车有限公司。合资公司注册资本：2000万人民币，其中本公司出资1400万元，占70%股权，诺宇医疗占30%股权，经营范围为专用汽车的改装、生产和研发，汽车（不含小轿车）、一类医疗器械的销售（以工商核准为准）。并同意与诺宇医疗签订《合资经营企业合同》和《公司章程》等相关文件，同时授权公司经营管理层具体实施上述合资项目。 该项议案同意10票；反对0票；弃权0票。 四、通过了关于绵阳华瑞汽车搬迁改造项目的议案 鉴于：绵阳市城市发展建设整体规划中，公司子公司绵阳华瑞汽车有限公司（简称"绵阳华瑞"）现有生产场地已规划为居住用地，而绵阳华瑞现有土地用途不符合该整体规划；同时根据绵阳华瑞生产经营发展和市场需要，面临扩大生产规模，增强市场竞争能力的要求，需要增加新车型开发、生产线技改等的投入。而现有生产场地多为坡地，建设投资大，物流成本高，缺乏继续投入扩大生产规模的现实条件。 因此董事会审议批准绵阳华瑞实施搬迁改造，将现有生产场地搬迁至绵阳市国家高新技术开发区内，原土地按绵阳市政府规划要求对外出让。 该项议案同意10票；反对0票；弃权0票。 绵阳华瑞2006年度经审计的主营业务收入为6225.42万元，占公司2006年度主营业务收入24.69亿元的比重为2.52%，净利润为-584.35万元，占公司2006年度净利润1656.64万元的比重为-35.27%。 对于上述事项的进展情况，本公司将按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 五、通过了关于对外转让大众保险股份的议案 经审议，董事会同意公司将持有的1064万股上海大众保险股份有限公司（简称"大众保险"）股份在产权交易所挂牌出售，出售价格不低于人民币1596万元整。 公司1997年以每股1.279元购入大众保险1064万股，投资总额1360万元，占大众保险总股本4.2亿股中的2.53％。截至2006年12月31日止，大众保险的净资产为2.73亿，每股净资产0.65元，因此公司持有的大众保险股份的净值为692万元。自1997年开始到2003年，公司共分得大众保险红利306万元。扣除分红，公司对大众保险的实际投资金额为1054万元，截至2006年底，账面亏损为362万元。 根据国家关于国有资产转让的相关规定，公司拟在产权交易所对上述股权以每股1.5元的底价，总计不低于人民币1596万元的价格进行挂牌转让。 共3页: 上一页 1 [2] [3] 下一页 沪深股市行情中心美罗药业：投资医药物流 业绩有望大增农村市场大发展给企业带来巨大商机 汇丰看好亚洲股市 力荐A股三大行业 *ST罗牛中期业绩预增近17倍 民生银行转增股本方案将实施 三只新股今天同时登陆深圳中小板 医药行业 盈利复苏但隐忧尚存 龚方雄：A股市场不会转为熊市 太化股份(600281)关于召开2007年第一次临时股东 沪指昨缩量小幅上涨 钢铁电力通讯股引领反弹 西部矿业：戈壁明珠 矿业巨人 大恒科技(600288)第三届董事会第十八次会议决议 利空因素已经提前消化 S*ST华侨股改方案调整为10获10.26股 特变电工(600089)2007年第五次临时董事会会议决 调控力度加大前景不乐观 14只地产股评级 现代制药(600420)关于股票交易异常波动的公告 上市公司6月5日晚间公告速递(4) 新股申购提示(07年1月4日更新) 高歌猛进大盘跨越4100点 中视传媒(600088)关于 S*ST大通(000038)提示性公告 |